董事會成員多元化政策
- 本公司訂有「公司治理實務守則」，其中「第三章 強化董事會職能」訂有董事會成員多元化之政策。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學歷資格外，亦遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，確保董事成員之多元性。
- 本公司現任董事會由7 位董事組成，皆為本國籍，目前未有女性董事，未來考量性別平等將規畫增加女性董事成員。董事成員中3席為獨立董事(佔全體董事成員比例為43%，其中有2位獨立董事任期在3~9年、1位在9年以上；董事年齡介於41~50歲1人、51~60歲3人、61~70 歲3人，成員具備財經、商務及管理等領域之豐富經驗與專業，以及危機處理能力及宏觀的國際市場觀，其全面性的考量以及豐富的產業知識，相信能為公司發展及營運帶來極大助益。
- 依據本公司「公司治理實務守則」第20 條，董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，落實多元化情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任 本公司 員工 |
年齡 | 獨立董事 任期年資 |
營運 判斷 |
財務 會計 |
經營 管理 |
危機 處理 能力 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41至 50歲 |
51至 60歲 |
61至 70歲 |
3年 以下 |
3至 9年 |
9年 以上 |
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| 董事長 | 李原吉 | 中華民國 | 男 | |||||||||||||||
| 董事 | 黃文宏 | 中華民國 | 男 | |||||||||||||||
| 董事 | 余景仁 | 中華民國 | 男 | |||||||||||||||
| 董事 | 佑兆投資有限公司 代表人：張子鑫 |
中華民國 | 男 | |||||||||||||||
| 獨立董事 | 施文昌 | 中華民國 | 男 | |||||||||||||||
| 獨立董事 | 楊世銘 | 中華民國 | 男 | |||||||||||||||
| 獨立董事 | 易昌運 | 中華民國 | 男 | |||||||||||||||