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  • 112年度
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  • 103年度
  • 102年度
  • 101年度
  • 100年度

112年度董事會重要決議事項

112/11/08

  • 本公司112年度第三季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  • 擬訂本公司113年年度稽核計劃案
  • 擬訂本公司113年年度預算案
  • 本公司第二次買回庫藏股部分轉讓員工認股案
  • 112年度經理人年終獎金發放審查
  • 修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案
  • 擬於馬來西亞麻坡新增投資設立子公司案

112/08/04

  • 本公司民國一一一年度員工酬勞分派案
  • 本公司112年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  • 「解除董事競業禁止之限制」案
  • 購地自建廠房建築師選擇案

112/05/11

  • 本公司民國一一一年度董事酬勞分派案
  • 本公司112年度第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  • 本公司112年評估簽證會計師獨立性及適任性，暨委任本公司財務報表簽證會計師

112/04/24

  • 擬通過李原吉董事長兼任本公司執行長乙案
  • 本公司因營運發展需要，擬購地自建廠房

112/04/17

  • 購置台中廠房土地定金申請事宜

112/03/14

  • 擬通過聘任劉品均先生擔任本公司總經理乙案
  • 本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  • 本公司營業報告書暨民國一一一年度財務報告暨會計師查核報告
  • 本公司民國一一一年度盈餘分派案
  • 「解除法人董事代表人競業禁止之限制」案
  • 民國一一一年度內部控制聲明書
  • 召集本公司一一二年股東常會
  • 本公司設置「公司治理主管」案
  • 擬訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案
  • 本公司之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案

111年度董事會重要決議事項

111/11/10

  • 擬訂本公司112年年度稽核計劃案
  • 擬訂本公司112年年度預算案
  • 擬買回本公司股份(即實施庫藏股)案
  • 孫公司友威科技(深圳)有限公司盈餘匯回案
  • 本公司民國一一○年度員工酬勞分派案
  • 111年度經理人年終獎金發放審查
  • 修訂「董事會議事規則」部分條文案
  • 修訂「內部重大資訊處理程序」部分條文案

111/08/11

  • 本公司111年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  • 本公司第二次買回庫藏股部分轉讓員工認股案

111/05/26

  • 選任董事長案
  • 第五屆薪資報酬委員會委任案

111/05/12

  • 本公司民國一一○年度董事酬勞分派案
  • 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案

111/03/08

  • 本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  • 本公司營業報告書暨民國一一○年度財務報告暨會計師查核報告
  • 本公司民國一一○年度盈餘分派案
  • 擬提請通過提名之董事(含獨立董事)候選人名單，並提送本公司民國一一一年度股東常會選舉之
  • 「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」
  • 民國一一○年度內部控制聲明書
  • 修訂章程部分條文案
  • 修訂「股東會議事規則」部分條文案
  • 修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案
  • 修訂「公司治理實務守則」部分條文案
  • 修訂「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案
  • 修訂「電子循環內部控制制度」案
  • 召集本公司一一一年股東常會

110年度董事會重要決議事項

110/11/04

  • 擬訂本公司111年年度稽核計劃案
  • 擬訂本公司111年年度預算案
  • 本公司第二次買回庫藏股部分轉讓員工認股案
  • 110年度經理人年終獎金發放審查

110/08/04

  • 本公司110年度第二季合併財務報告暨會計師核閱報告案
  • 變更本公司110年股東常會召開日期
  • 本公司民國一○九年度員工酬勞分派案

110/05/07

  • 本公司民國一○九年度董事酬勞分派案
  • 增列召集本公司一一○年股東常會報告事項

110/03/17

  • 本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  • 本公司營業報告書暨民國一○九年度財務報告暨會計師查核報告
  • 本公司民國一○九年度盈餘分派案
  • 民國一○九年度內部控制聲明書
  • 本公司擬辦理募集國內第二次有擔保轉換公司債案
  • 修訂「股東會議事規則」部分條文案
  • 召集本公司一一○年股東常會

109年度董事會重要決議事項

109/11/05

  • 擬訂本公司110年年度稽核計劃案
  • 擬訂本公司110年年度預算案
  • 本公司民國一○八年度員工酬勞分派案
  • 本公司第一次買回庫藏股轉讓員工認股案
  • 109年度經理人年終獎金發放審查

109/05/07

  • 增加召集本公司一○九年股東常會開會地點因應疫情調整
  • 本公司民國一○八年度董監酬勞分派案

109/03/19

  • 更換會計師案
  • 本公司營業報告書暨民國一○八年度財務報告暨會計師查核報告
  • 本公司民國一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派案
  • 本公司民國一○八年度盈餘分派案
  • 民國一○八年度內部控制聲明書
  • 訂定本公司「109年度第一次買回股份轉讓員工辦法」案
  • 擬買回本公司股份(即實施庫藏股)案
  • 修訂「董事會議事規則」部分條文案
  • 修訂「股東會議事規則」部分條文案
  • 修訂「董事選舉辦法」部分條文案
  • 修訂「公司治理實務守則」部分條文案
  • 修訂「公司誠信經營守則」部分條文案
  • 修訂「審計委員會組織規程」部分條文案
  • 修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
  • 訂定「董事會績效評估辦法」案
  • 召集本公司一○九年股東常會

108年度董事會重要決議事項

108/11/13

  • 擬訂本公司109年年度稽核計劃案
  • 擬訂本公司109年年度預算案
  • 修訂「公司誠信經營守則」部分條文案
  • 修訂「獨立董事職責範疇規範」部分條文案
  • 108年度經理人年終獎金發放審查

108/08/13

  • 本公司民國107年度員工酬勞分派案
  • 提案本公司發言人異動案
  • 修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
  • 修訂「董事會議事規則」部分條文案
  • 修訂「審計委員會組織規程」部分條文案
  • 審議本公司實施員工持股信託案

108/06/24

  • 選任董事長案
  • 第四屆薪資報酬委員會委任案

108/05/10

  • 擬提請通過股東提名董事候選人資格

108/03/25

  • 擬定本公司108年年度預算案
  • 本公司營業報告書暨民國107年度財務報告暨會計師查核報告
  • 本公司民國107年度員工酬勞及董監酬勞分派案
  • 本公司民國107年度盈餘分派案
  • 擬提請通過提名之董事(含獨立董事)候選人名單，並提送本公司民國108年度股東常會選舉之
  • 「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」
  • 民國107年度內部控制聲明書
  • 修訂章程部分條文案
  • 修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
  • 修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案
  • 修訂「董事會議事規則」部分條文案
  • 修訂「股東會議事規則」部分條文案
  • 召集本公司108年股東常會

107年度董事會重要決議事項

107/11/09

  • 民國107年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告
  • 友威科技(深圳)有限公司增加對重慶光威科技有限公司投資案報告
  • 私募普通股補辦公開發行申請上櫃執行情形報告
  • 擬訂本公司108年年度稽核計劃案
  • 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」案
  • 擬買回本公司股份(即實施庫藏股)案

107/08/09

  • 民國107年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告
  • 本公司民國106年度員工酬勞分派案

107/07/09

  • 現金增資發行新股執行情形報告
  • 為全體董事及監察人投保董監責任保險相關情形報告
  • 修訂本公司「薪工循環」部份條文案
  • 修訂本公司書面會計制度
  • 現金增資發行新股，員工內部人認購之名單及股數

107/05/10

  • 民國107年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告
  • 定期評估會計師獨立性情形報告
  • 增加召集本公司107年股東常會事由

107/03/21

  • 擬定本公司107年年度預算案
  • 本公司營業報告書暨民國106年度財務報告
  • 本公司民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派案
  • 本公司民國106度盈餘分派案
  • 民國106年度內部控制聲明書
  • 修訂「董事會議事規則」部分條文案
  • 召集本公司107年股東常會
  • 現金增資發行新股案
  • 私募普通股補辦公開發行申請上櫃交易案
  • 國際票券申請保證發行商業本票額度

106年度董事會重要決議事項

106/11/09

  • 民國106年第三季損益狀況報告
  • 擬訂本公司107年年度稽核計劃案

106/09/14

  • 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於106年第三季轉換發行新股之增資基準日
  • 訂定減資換股基準日及換股作業計劃書等相關事宜

106/08/10

  • 民國106年第二季損益狀況報告
  • 為全體董事及監察人投保董監責任保險相關情形報告
  • 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於106年第二季轉換發行新股之增資基準日
  • 訂定減資基準日
  • 更換會計師案

106/05/12

  • 民國106年第一季損益狀況報告
  • 105年股東常會決議之私募普通股辦理情形
  • 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於106年第一季轉換發行新股之增資基準日

106/03/21

  • 擬定本公司106年年度預算案
  • 本公司營業報告書暨民國105年度財務報告
  • 本公司民國105年度虧損撥補
  • 修訂本公司章程部分條文案
  • 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部份條文案
  • 民國105年度內部控制聲明書
  • 擬辦理減資彌補虧損案
  • 召集本公司106年股東常會
  • 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於105年第四季轉換發行新股之增資基準日
  • 擬訂定本公司「99年度第一次員工認股權憑證」於106年第一季行使認股權發行新股之增資基準日

105年度董事會重要決議事項

105/11/10

  • 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於105年第三季轉換發行新股之增資基準日
  • 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部份條文案
  • 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案
  • 修訂本公司「內部重大資訊處理程序」部份條文案

105/08/11

  • 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於105年第二季轉換發行新股之增資基準日

105/06/24

  • 選任董事長案
  • 第三屆薪資報酬委員會委任案

105/05/12

  • 審核獨立董事候選人資格
  • 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
  • 104年股東常會決議之私募普通股辦理情形
  • 擬訂定本公司「國內第一次有擔保轉換公司債」於105年第一季轉換發行新股之增資基準日
  • 增加召集本公司105年股東常會事由

105/03/23

  • 本公司營業報告書暨民國104年度財務報告
  • 本公司民國104年度虧損撥補
  • 全面改選董事及監察人案
  • 民國104年度內部控制聲明書
  • 擬辦理私募普通股案
  • 召集本公司105年股東常會

104年度董事會重要決議事項

104/11/12

  • 民國104年第三季損益狀況報告
  • 子公司Dexson Limited 修訂背書保證處理辦法報告
  • 擬訂本公司105年年度稽核計劃案
  • 修訂本公司章程部份條文案
  • 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」
  • 訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案
  • 子公司Dexson Limited資金貸與超限改善計畫及執行情形
  • 修訂本公司董事、監察人報酬及酬勞分配辦法部份條文案

104/08/13

  • 民國104年第二季損益狀況報告

104/07/30

  • 擬修訂本公司104年度現金增資發行價格案

104/07/17

  • 擬訂本公司104年度現金增資發行價格案

104/05/14

  • 民國104年第一季損益狀況報告
  • 發行國內有擔保可轉換公司債及現增案辦理進度說明
  • 民國103年股東常會決議之私募普通股辦理情形
  • 現金增資發行新股案

104/04/16

  • 子公司Dexson Limited資金貸與超限改善計畫執行情形說明
  • 現金增資發行新股案

104/03/26

  • 發行國內有擔保可轉換公司債辦理進度說明
  • 本公司營業報告書暨民國103年度財務報告
  • 本公司103年度認列資產減損情形
  • 本公司103年度虧損撥補
  • 民國103年度內部控制聲明書
  • 更換會計師案
  • 修訂本公司「道德行為準則」部份條文
  • 訂定本公司「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」
  • 擬辦理私募普通股案
  • 子公司Dexson Limited資金貸與超限改善計畫及執行情形
  • 召集本公司104年股東常會

103年度董事會重要決議事項

103/12/23

  • 本公司擬發行國內有擔保可轉換公司債

103/11/12

  • 民國103年第三季損益狀況報告
  • 子公司DEXSON LIMITED減資說明
  • 孫公司德威電子(昆山)有限公司資金貸與超限之改善計畫及執行情形報告
  • 擬訂本公司104年年度稽核計劃案
  • 修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」、「融資循環」、「電子循環」、「財產管理辦法」、「內部稽核實施細則」、「自行評估程序」部份條文
  • 新訂本公司「個人資料保護管理辦法」、「生產循環」環境安全管理作業、職業安全衛生管理作業、下腳及廢棄物管理作業、「研發循環」智慧財產權管理作業

103/08/12

  • 民國103年第二季損益狀況報告
  • 孫公司德威電子(昆山)有限公司資金貸與超限之改善計畫及執行情形報告
  • 本公司民國103年度第二季認列資產減損情形

103/05/14

  • 民國103年第一季損益狀況報告
  • 孫公司德威電子(昆山)有限公司資金貸與超限之改善計畫及執行情形報告
  • 民國103年度辦理國內私募普通股之證券承銷商評估意見書報告
  • 民國102年股東常會決議之私募普通股辦理情形
  • 臺灣土地銀行聯合授信融資展延

103/03/26

  • 子公司ELITE POWER INVESTMENTS LTD減資報告
  • 本公司營業報告書暨民國102年度財務報告
  • 本公司102年度認列資產減損情形
  • 本公司102年度虧損撥補
  • 民國102年度內部控制聲明書
  • 擬辦理私募普通股案
  • 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文
  • 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部份條文
  • 修訂本公司「採購及付款循環」、「固資循環」、「電子循環」、「印鑑使用管理辦法」、「財產管理辦法」、「子公司監理作業辦法」部份條文
  • 召集本公司103年股東常會
  • 辦理私募現金增資發行新股

102年度董事會重要決議事項

102/11/13

  • 擬訂本公司103年年度稽核計劃案

102/08/01

  • 辦理私募現金增資發行新股案
  • 第二屆薪資報酬委員會委任案

102/06/28

  • 選任董事長案

102/05/14

  • 審核獨立董事候選人資格
  • 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
  • 減少大陸轉投資公司重慶光威科技註冊資本
  • 更換會計師
  • 辦理私募普通股案

102/03/26

  • 召集本公司102年股東常會
  • 本公司營業報告書暨民國101年度財務報告
  • 本公司101年度虧損撥補
  • 全面改選董事及監察人案
  • 擬辦理私募普通股案
  • 民國101年度內部控制聲明書
  • 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規則」
  • 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」
  • 現金增資發行新股案
  • 修訂本公司「薪工循環」部分條文

102/01/14

  • 現金增資發行新股案

101年度董事會重要決議事項

101/10/30

  • 擬訂本公司102年年度稽核計畫
  • 修訂「內部稽核實施細則」
  • 董事、監察人及專業經理人薪酬給付辦法報告討論案

101/08/30

  • 101年上半年度財務報告暨合併財務報告承認案
  • 財會主管暨發言人職務異動

101/06/29

  • 修訂「職務授權及代理人制度管理辦法」及「薪工循環」部分條文

101/03/28

  • 本公司101年股東常會召集事由
  • 本公司營業報告書暨民國100年度財務報表
  • 本公司100年虧損撥補案
  • 民國100年度內部控制聲明書討論案
  • 修訂「公司章程」
  • 修訂「股東會議事規則」
  • 修訂「取得或處分資產作業辦法」
  • 修訂「防範內線交易管理作業辦法」
  • 修訂「適用國際會計準則暨會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之管理作業辦法」
  • 合庫銀行融資額度展延申請案

100年度董事會重要決議事項

100/12/28

  • 擬聘請薪資報酬委員
  • 擬訂本公司101年年度稽核計劃案
  • 本公司為大陸孫公司德威電子(昆山)有限公司融資背書保證案

100/10/28

  • 擬訂定本公司薪資報酬委員會組織規程

100/8/30

  • 100年上半年度財務報告暨合併財務報告承認案
  • 訂定分派現金股利基準日

100/4/28

  • 補充本公司100年股東常會召集事由
  • 本公司營業報告書暨民國九十九年度財務報表
  • 本公司99年度盈餘分配案
  • 民國100年第一季財務報表
  • 民國99年度內部控制聲明書討論案
  • 修訂「背書保證作業程序」
  • 本公司為大陸孫公司德威電子(昆山)有限公司融資背書保證案

100/3/17

  • 召集本公司100年股東常會
  • 實際發行員工認股權憑證案

100/1/21

  • 擬新增投資大陸重慶(金鳳)設廠案
  • 擬增加對ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED投資案
  • 本公司為大陸孫公司德威電子(昆山)有限公司融資背書保證案
  • 本公司為子公司DEXSON LIMITED融資背書保證案