功能性委員會成員組成及運作情形
功能性委員會
薪資報酬委員會(第五屆任期:111/5/26至114/5/25)
本公司於100年12月設置薪酬委員會,由召集人每年至少召開二次,本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所 將所提建議提交董事會討論。
1-1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
1-2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬 。
審計委員會(第二屆任期:111/5/26至114/5/25)
本公司於108年6月設置審計委員會,由召集人每季至少召開一次,本委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
1.1 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
1.2 內部控制制度有效性之考核。
1.3 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重 大財務業務行為之處理程序。
1.4 涉及董事自身利害關係之事項。
1.5 重大之資產或衍生性商品交易。
1.6 重大之資金貸與、背書或提供保證。
1.7 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
1.8 簽證會計師之委任、解任或報酬。
1.9 財務、會計或內部稽核主管之任免。
1.10 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
1.11 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會於111年度工作重點,本年度共舉行4次會議,審議的事項主要包括:
1.審閱財務報告
董事會造送本公司民國111年各季度財務報表、民國111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中民國111年度財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符。
2.評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。
3.各項內控辦法、制度之訂定或修正
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案
(3)修訂「公司治理實務守則」部分條文案
(4)修訂「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案
(5)修訂「電子循環內部控制制度」案
(6)訂定本公司「111年度第一次買回股份轉讓員工辦法」案
(7)修訂「董事會議事規則」部分條文案
(8)修訂「內部重大資訊處理程序」部分條文案
(9)擬訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案
4.買回本公司股份(即實施庫藏股)
本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定,買回本公司股票並經111年11月10日第二屆第二次審計委員會審議通過。
委員會成員組成及運作情形
1.委員會成員簡介
身分別 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
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獨立董事 | 施文昌 |
頌勝化學工業股份有限公司總經理 國立勤益科技大學化工與材料工程系教授 具有十年以上公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師工作經驗 具有十年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
召集人 | |
獨立董事 | 楊世銘 |
國立成功大學航空太空工程學系教授 北京大學訪問學者 美國史坦佛大學訪問學者 東京都科技大學訪問學者 具有十年以上公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師工作經驗 具有十年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
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獨立董事 | 易昌運 |
建智聯合會計師事務所彰化分所所長 旭東機械工業(股)公司獨立董事 宇隆科技(股)公司獨立董事 美律實業(股)公司獨立董事 定緯建設開發有限公司負責人 凱御國際(股)公司負責人 日新國際財務管理顧問有限公司負責人 具有會計師之國家考試及格領有證書之專門職業 具有十年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
召集人 |
2.本屆委員會出席情形(111/5/26股東會選任後之出席情形)
開會情形
委員姓名 |
審計委員會 | 薪資報酬委員會 | ||||
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開會次數 | 出席次數 | 出席 | 開會次數 | 出席次數 | 出席 | |
施文昌 | 8 | 8 | 100% | 7 | 7 | 100% |
楊世銘 | 8 | 8 | 100% | 7 | 7 | 100% |
易昌運 | 8 | 8 | 100% | 7 | 7 | 100% |